محافظ الإيثريوم واختراق Bybit: كشف أكبر عملية سرقة في تاريخ العملات الرقمية

فهم اختراق Bybit: خرق تاريخي في محافظ الإيثريوم

واجهت صناعة العملات الرقمية حدثًا زلزاليًا مع اختراق Bybit، الذي يُعد واحدًا من أكبر الخروقات في التاريخ. أسفر هذا الهجوم عن سرقة ما قيمته 1.4 مليار دولار من الإيثريوم ومشتقاته، مما كشف عن ثغرات خطيرة في البورصات المركزية والمحافظ متعددة التوقيع. يتناول هذا المقال تفاصيل الاختراق، تأثيره على السوق، والآثار الأوسع على نظام العملات الرقمية.

كيف تم تنفيذ اختراق Bybit

كان اختراق Bybit عملية معقدة للغاية، نُسبت إلى مجموعة لازاروس الشهيرة، وهي منظمة قرصنة مدعومة من الدولة الكورية الشمالية. إليك تفصيل لكيفية حدوث الخرق:

• استغلال محافظ التوقيع المتعدد الباردة: استهدف القراصنة محفظة الإيثريوم متعددة التوقيع الخاصة بـ Bybit أثناء عملية نقل روتينية. قاموا بالتلاعب بواجهة التوقيع لإعادة توجيه الأموال إلى محافظ تحت سيطرتهم.

• نقل أموال ضخم: تم تحويل أكثر من 400,000 إيثريوم إلى محفظة واحدة يسيطر عليها المهاجمون. من هذا المبلغ، لا يزال ما قيمته 700 مليون دولار من الإيثريوم في محافظ من المستوى الأول تحت سيطرتهم.

• تقنيات إخفاء الأموال: تم تقسيم الإيثريوم المسروق إلى معاملات أصغر وتم توجيهه عبر محافظ متعددة، مما صعّب تتبع الأموال.

تأثير اختراق Bybit على سوق الإيثريوم والعملات البديلة

أحدث الاختراق صدمة في سوق العملات الرقمية، مما أدى إلى تقلبات كبيرة وتحديات في السيولة:

• انخفاض سعر الإيثريوم: انخفضت أسعار الإيثريوم بنسبة 7% بعد الاختراق مباشرة، بينما شهد البيتكوين انخفاضًا بنسبة 3%.

• أزمة السيولة: انخفضت سيولة Bybit للإيثريوم والبيتكوين والعملات البديلة بنسبة 59%، وتراجعت حصتها من السيولة العالمية للعملات الرقمية من 5% إلى 2.6%.

• انخفاض حجم التداول: تجاوزت عمليات السحب من Bybit مبلغ 5 مليارات دولار، وانخفضت حصتها من حجم التداول في السوق من 8% إلى 3.2%.

مجموعة لازاروس: تهديد مستمر لأمن العملات الرقمية

أثبتت مجموعة لازاروس نفسها كقوة مهيمنة في جرائم الإنترنت المتعلقة بالعملات الرقمية. تُعرف المجموعة بتقنياتها المتقدمة في القرصنة، وقد تم ربطها بالعديد من الخروقات البارزة. تؤكد أنشطتهم الحاجة الملحة لتعزيز تدابير الأمان في صناعة العملات الرقمية.

تتبع محافظ القراصنة وحركات الأموال

لعبت أدوات تحليل البلوكشين مثل Lookonchain وArkham Intelligence دورًا محوريًا في تتبع الأموال المسروقة. تشمل النتائج الرئيسية:

• تحديد محافظ القراصنة: حدد المحللون 69 محفظة يسيطر عليها القراصنة بشكل مباشر وأكثر من 1,600 محفظة تأثرت بشكل غير مباشر.

• أنماط التداول: انخرط القراصنة في تداول عالي المخاطر، بما في ذلك بيع الإيثريوم بشكل مذعور أثناء تراجع السوق، مما أدى إلى خسائر كبيرة ذاتية.

تأثير الاختراق على مشتقات الإيثريوم السائلة (LSDs)

تسبب الاختراق في اضطرابات في سوق مشتقات الإيثريوم السائلة (LSDs)، مما أثر على أصول مثل stETH وmETH. تم تداول هذه المشتقات بخصم مقارنة بالإيثريوم بسبب انخفاض السيولة في المنصات المركزية واللامركزية. أبرز ذلك هشاشة أسواق LSD خلال فترات الضغط الشديد.

الآثار الأوسع على البورصات المركزية

أعاد اختراق Bybit إشعال المخاوف بشأن أمان البورصات المركزية والمخاطر المرتبطة بأنظمة المحافظ متعددة التوقيع. تشمل النقاط الرئيسية:

• ثغرات المنصات المركزية: كشف الاختراق عن المخاطر الكامنة في تخزين كميات كبيرة من الأموال في الأنظمة المركزية.

• الحاجة إلى بروتوكولات أمان متقدمة: يجب على الصناعة تبني مصادقة متعددة الطبقات، ومراقبة في الوقت الفعلي، وغيرها من التدابير الأمنية القوية لمنع حوادث مماثلة.

• تحديات تبني المؤسسات: يثير الخرق تساؤلات حول استعداد صناعة العملات الرقمية للتعامل مع الاستثمارات المؤسسية، مما قد يبطئ من وتيرة التبني.

دروس من اختراقات العملات الرقمية التاريخية

يعد اختراق Bybit جزءًا من نمط أوسع من الخروقات البارزة في العملات الرقمية. تشمل الدروس الرئيسية:

• الأنظمة المركزية كأهداف: غالبًا ما تكون البورصات المركزية أهدافًا بسبب احتياطياتها الكبيرة من الأموال.

• تقلبات السوق: تؤدي الاختراقات غالبًا إلى تقلبات حادة في الأسعار واضطرابات في السيولة، كما شوهد في أعقاب خرق Bybit.

• التدقيق التنظيمي: تؤدي الاختراقات البارزة غالبًا إلى زيادة الرقابة التنظيمية والمطالب بتدابير امتثال أكثر صرامة.

دور تحليل البلوكشين في منع الاختراقات المستقبلية

أثبتت أدوات تحليل البلوكشين أنها لا تقدر بثمن في تتبع الأموال المسروقة وتحديد محافظ القراصنة. يمتد دورها إلى ما بعد التحليل بعد الحادث:

• المراقبة الاستباقية: يمكن للتحليلات في الوقت الفعلي اكتشاف الأنشطة المشبوهة ومنع الاختراقات قبل حدوثها.

• التعاون مع البورصات: يمكن أن تعزز الشراكات المحسنة بين شركات التحليل والبورصات الأمان وتقلل من الثغرات.

الخاتمة: تعزيز نظام العملات الرقمية

يعد اختراق Bybit تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المرتبطة بالبورصات المركزية وأهمية تدابير الأمان القوية. بينما كانت أدوات تحليل البلوكشين أساسية في تتبع الأموال المسروقة، يجب على الصناعة تبني استراتيجيات استباقية لمنع الحوادث المستقبلية. من خلال معالجة هذه الثغرات، يمكن لنظام العملات الرقمية بناء مستقبل أكثر أمانًا ومرونة.